股东大会会议资料
云南城投置业股份有限公司
2020年第九次临时股东大会
会 议 资 料
2020年11月
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云南城投置业股份有限公司
2020年第九次临时股东大会现场会议表决办法说明
为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2020年第九次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于控股股东承租公司下属公司物业的议案》
2、《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3、《关于制定<云南城投置业股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》
二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作:
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会
2020年11月11日
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2020年第九次临时股东大会会议议程
现场会议的召开时间： 2020年11月11日（星期三） 14:00
网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2020年11月11日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020年11月11日
9:15-15:00。
现场会议地点：公司29楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）
现场会议主要议程：
一、主持人介绍出席会议的股东情况；
二、会议审议以下议案：
1、《关于控股股东承租公司下属公司物业的议案》
2、《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3、《关于制定<云南城投置业股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》
三、股东发言,公司答疑；
四、选举监票人和计票人；
五、股东对议案进行表决；
六、清点表决票及宣布表决结果；
七、律师发表见证意见；
八、大会结束。
云南城投置业股份有限公司董事会编印
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议案一：
关于控股股东承租公司下属公司物业的议案
各位股东：
公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）拟承租公司下属控股子公司昆明云城尊龙房地产开发有限公司（下称“云城尊龙”）的持有物业，具体情况如下：
一、关联交易概述
省城投集团拟以市场价承租云城尊龙（公司持股74%）持有的融城优郡项目A4栋写字楼（精装修），租赁面积22575平方米，租赁期限为5年（2021年1月1日至2025年12月31日），前三年租金每年28,689,743.52元，后两年租金每年30,984,923.00元，租赁期限内租金合计148,039,076.56元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。省城投集团应回避本议案的表决。
股东大会审议通过该议案后，公司将签订相关协议。
二、关联方介绍
名称：云南省城市建设投资集团有限公司（更名为“云南省康旅控股集团有限公司”的工商手续正在办理中）
法定代表人：杨敏
成立日期：2005年4月28日
注册资本：414,211.44万元
统一社会信用代码：915301007726970638
公司类型：国有企业
注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开
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发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：亿元）
科 目 2020年9月30日（未经审计） 2019年12月31日（经审计）
资产总额 2720.02 2838.45
所有者权益 564.32 571.43
营业收入 182.22 380.38
净利润 -22.96 3.22
三、交易标的基本情况
融城优郡项目A4栋写字楼（精装修）为云城尊龙的持有物业，位于昆明市二环内，地理位置优越，交通便利，周边配套成熟。
四、拟签订合同的主要内容
云城尊龙与省城投集团拟签订《物业租赁合同》（下称“本合同”）的主要内容如下：
1、云城尊龙同意将云南省昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4座写字楼的裙楼商业1-4层（建筑面积5821.92㎡）及写字楼26-36层（建筑面积16753.08㎡）出租给省城投集团作为办公及配套用房使用（除双方另有约定或云城尊龙书面同意外，省城投集团不得任意改变租赁物业的用途）。
2、本合同的租赁期限（下称“租期”）为5年，租赁日期为2021年1月1日至2025年12月31日。
3、根据双方友好协商，省城投集团按下列方式支付租金。
（1）裙楼商业：租期内的月租金单价（含税）为人民币￥ 97元/平方米建筑面积/月，第4至5年的月租金单价（含税）为人民币￥ 104.76元/平方米建筑面积/月；写字楼：租期内的月租金单价（含税）为人民币￥ 109元/平方米建筑面积/月，第4至5年的月租金单价（含税）为人民币￥ 117.72元/平方米建筑面积/月。
（2）省城投集团付款方式为年预付制度；省城投集团支付的租金应包含税务机关因云城尊龙出租租赁房屋、收取租金对云城尊龙所征收的一切税费，包括但不限于企业所得税、房产税、增值税和印花税等。
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4、租赁期满后，若省城投集团不续租的，云城尊龙有权收回该房屋，省城投集团应如期返还。省城投集团需要继续承租该房屋的,应当在租赁期届满3个月前书面通知云城尊龙续租,续租租金由双方根据当时的市场租金协商而定，每两年月每平方米租金增长幅度不低于本合同租赁期间最后一年月每平方米租金的8%，在同等条件下云城尊龙不得拒绝签署续租合同。
5、云城尊龙已委托云南城投物业服务有限公司（下称“物业服务企业”）为租赁物业提供物业服务，租赁期间物业服务费按省城投集团与物业服务企业签订的《物业服务合同》约定为准。
6、其他因相关政府部门规定或政策调整产生的费用，双方同意并确认由省城投集团承担，除本合同明确规定的费用以外，云城尊龙不再承担任何费用。租期内，相关费用收费标准按规定调整的，省城投集团应如约缴纳。逾期缴纳应缴费用的，省城投集团应自行承担相应的责任。
7、云城尊龙逾期交付租赁房屋的，每逾期一日应按日承担本合同当期年租金总价的千分之二作为违约金；经省城投集团催告后二十日内仍未交付的，省城投集团有权解除本合同并要求云城尊龙承担违约责任。省城投集团逾期支付租金及本合同约定其他费用的，经收费方催告后二十日内仍未支付的，应按日承担本合同当期年租金总价的千分之二作为违约金。逾期超过45日的，云城尊龙有权解除本合同，并要求省城投集团赔偿损失。
8、本合同经双方盖章及双方授权代表人签字后生效。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次省城投集团以市场价承租公司下属公司物业，符合关联交易公平、合理的定价原则，可增加公司的租赁收益。
六、需要特别说明的历史关联交易
1、截至目前，省城投集团及其下属公司对公司的借款本金余额约为234.39亿元。
2、截至目前，省城投集团为公司提供担保余额约为243亿元，公司为省城投集团提供担保余额为16亿元。
本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司2020年第九次临时股东大会，请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2020年11月11日
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议案二：
关于修订《云南城投置业股份有限公司
关联交易管理制度》的议案
各位股东：
根据公司《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法（试行）》，结合公司实际情况，现拟对《云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，具体情况如下：
序 修订前 修订后
号
1 新增一条 第四条 本制度适用于公司本部，公
司下属各事业部、二级单位、项目公司。
第十七条 关联交易的决策权限： 第十八条 关联交易的决策权限：
（一）公司与关联自然人发生的关 （一）公司与关联自然人发生的关联
联交易金额在30万元以内的关联交易、交易金额在30万元以内的关联交易、或
或与关联法人发生的交易金额在300万 与关联法人发生的交易金额在公司最近
元以内，且占公司最近一期经审计净资 一期经审计净资产绝对值 0.5％以内的关
产绝对值0.5％以内的关联交易，经公司 联交易，经公司总经理办公会批准后方可
总经理办公会批准后方可执行。 执行。
公司不得直接或者通过子公司向董 公司不得直接或者通过子公司向董
2 事、监事、高级管理人员提供借款； 事、监事、高级管理人员提供借款；
（二）公司与关联自然人发生的关 （二）公司与关联自然人发生的关联
联交易金额在30万元以上的关联交易、交易金额在30万元以上的关联交易、或
或与关联法人发生的交易金额在300万 与关联法人发生的交易金额在 300 万元
元以上，且占公司最近一期经审计净资 以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
产绝对值0.5％以上的关联交易，由公司 对值 0.5％以上的关联交易，由董事会审
董事会审议批准后方可实施； 议批准后方可实施；
（三）公司与关联人拟发生的关联 （三）公司与关联人拟发生的关联交
交易达到以下标准之一的，除应当及时 易达到以下标准之一的，除应当及时披露
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披露外，须提交股东大会审议： 外，须提交股东大会审议：
1、交易（公司提供担保、受赠现金 1、交易（公司提供担保、受赠现金
资产、单纯减免公司义务的债务除外） 资产、单纯减免公司义务的债务除外）金
金额在 3000 万元以上，且占公司最近 额在3000 万元以上，且占公司最近一期
一期经审计净资产绝对值 5%以上的重 经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联
大关联交易。公司拟发生重大关联交易 交易。公司拟发生重大关联交易的，应当
的，应当提供具有执行证券、期货相关 提供具有执行证券、期货相关业务资格的
业务资格的证券服务机构对交易标的出 证券服务机构对交易标的出具的审计或
具的审计或者评估报告。对于第七章所 者评估报告。对于第七章所述与日常经营
述与日常营相关的关联交易所涉及的交 相关的关联交易所涉及的交易标的，可以
易标的，可以不进行审计或者评估。 不进行审计或者评估。
2、公司为关联人提供担保。 2、公司为关联人提供担保。
第二十条 公司进行“提供财务资 第二十一条 公司进行“提供财务资
助”、“委托理财”等关联交易的，应当助”、“委托理财”等关联交易的，应当以
3 以发生额作为交易金额，适用第十五条、发生额作为交易金额，适用第十六条、第
第十六条、第十七条（三）1项的规定。十七条、第十八条（三）1项的规定，对
于金额重大的先报公司党委会审批。
本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司2020年第九次临时股东大会，请各位股东审议。
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2020年11月11日
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议案三：
关于制定《云南城投置业股份有限公司
资产减值准备计提与核销管理制度》的议案
各位股东：
为规范公司各项资产的会计核算和财务管理工作，准确计量公司各项资产的价值，确保财务状况的客观性、真实性，根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则，结合公司实际情况，公司制定了《云南城投置业股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度》。
本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司2020年第九次临时股东大会，请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2020年11月11日
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