证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2020-031
山石网科通信技术股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事冯晓亮先生提交的书面辞职报告，冯晓亮先生因工作安排，申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务，辞职报告自公司股东大会选举产生新的非独立董事后生效。辞职报告生效后，冯晓亮先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，冯晓亮先生未持有公司股份。公司及公司董事会对冯晓亮先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于2020年11月3日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，经公司股东国创开元股权投资基金（有限合伙）提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会同意提名杨眉（简历附后）为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。前述议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见：经审阅董事候选人杨眉的个人履历，并对其工作经历情况进行了解，新任董事候选人杨眉的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意提名杨眉为公司第一届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2020年11月4日
附：
简历
杨眉先生，1981年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2004年6月毕业于东南大学，获金融学专业学士学位；2008年6月毕业于上海财经大学，获工商管理学专业硕士学位。2008 年入职国家开发银行总行；2015年任国开金融有限责任公司基金二部副总经理；2017 年任开元国创资本管理有限公司董事总经理；2020 年任国开开元股权投资基金管理有限公司副总经理，开元国创资本管理有限公司总经理。杨眉先生为CFA（注册金融分析师）和FRM（全球风险管理师）持证人。
杨眉先生未持有公司股份。杨眉先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。杨眉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职
资格。
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