证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2020-052
中航沈飞股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月29日以电子邮件方式通知了全体监事,并于2020年11月3日以通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席张焱群主持本次会议,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于中航沈飞A股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于中航沈飞与航空工业集团签署<商品供应框架协议>的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于中航沈飞与航空工业集团签署<综合服务框架协议>的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司监事会
2020年11月4日
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