证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2020-055
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第十次会议通知于2020年10月30日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2020年11月3日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会选举于本杰先生为公司董事长，任期至本届董事会期满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》。
公司董事会选举于本杰先生担任董事会战略委员会成员兼召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.《关于修改<公司章程>的议案》（详见公司临2020-057号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
4．《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》（详见公司临2020-058号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年11月3日
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