股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020—077
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
厦门建发股份有限公司
第八届董事会2020年第三十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会2020年第三十九次临时会议的通知。会议于2020年11月3日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
鉴于公司2020年限制性股票激励计划拟激励对象中的16名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，本激励计划的激励对象由294人调整为278人，授予限制性股票的数量不变，仍为2,835.20万股。除上述调整事项外，本次实施的2020年限制性股票激励计划与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见公司同日刊登的“临2020—079”号公告。
表决结果：公司董事长郑永达、董事林茂和陈东旭为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余6名董事参与了表决，6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定2020年11月3日为授予日，向符合条件的278名激励对象授予2,835.20万股限制性股票，授予价格为5.43元/股。
具体内容详见公司同日刊登的“临2020—080”号公告。
表决结果：公司董事长郑永达、董事林茂和陈东旭为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余6名董事参与了表决，6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年11月4日
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