证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2020-081
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年11月2日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路130号新
疆同济堂健康产业股份有限公司会议室。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 751,818,174
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.2218
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长、代董事会秘书张美华先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、代董事会秘书张美华先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于提名李明炎先生为 619,033,651 82.3382 是
董事候选人的议案
1.02 关于提名李军植先生为 618,995,751 82.3331 是
董事候选人的议案
1.03 关于提名仇雷先生为董 101,643,268 13.5196 否
事候选人的议案
1.04 关于提名胡珍全先生为 136,206,990 18.1170 否
董事候选人的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 关于提名李明 141,889,422 51.6574
炎先生为董事
候选人的议案
1.02 关于提名李军 141,851,522 51.6436
植先生为董事
候选人的议案
1.03 关于提名仇雷 101,643,268 37.0050
先生为董事候
选人的议案
1.04 关于提名胡珍 136,206,990 49.5886
全先生为董事
候选人的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案系选举董事，采用累积投票方式表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：陈娟、赖元超2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果统计均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2020年11月3日
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