证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2020-077
天津九安医疗电子股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案及预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日经公
司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公
司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司根据《上市公司证券发行管理
办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，并结合公司的实际
情况，拟对非公开发行股票方案中的募集资金总额、拟投入募集资金金额等进行
调整，本次非公开发行股票方案的其他条款不变，具体内容如下：
一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数，下同），扣除发行费用后实际募集资金净额将用于投资以下项目：
序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集资金
额（万元） 金额（万元）
1 糖尿病照护服务及相关产品研发项目 54,671.48 41,900.00
1.1 共同照护中心扩展及系统研发升级项目 38,268.32 25,500.00
1.2 持续血糖监测仪（CGMS）研发项目 16,403.16 16,400.00
2 疫情相关智能化改造及新品研发项目 5,480.82 5,400.00
2.1 智能化工厂改造项目 1,662.60 1,600.00
2.2 新一代智能测温仪项目 1,807.16 1,800.00
2.3 智能紫外空气消毒机研发项目 2,011.06 2,000.00
3 补充流动资金 12,700.00 12,700.00
合计 72,852.30 60,000.00
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过31,600.00万元（含本数，下同），扣除发行费用后实际募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 糖尿病照护服务及相关产品研发项目 54,671.48 27,300.00
1.1 共同照护中心扩展及系统研发升级项目 38,268.32 20,900.00
1.2 持续血糖监测仪（CGMS）研发项目 16,403.16 6,400.00
2 疫情相关智能化改造及新品研发项目 5,480.82 4,300.00
2.1 智能化工厂改造项目 1,662.60 1,600.00
2.2 新一代智能测温仪项目 1,807.16 1,500.00
2.3 智能紫外空气消毒机研发项目 2,011.06 1,200.00
合计 60,152.30 31,600.00
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
二、本次发行预案修订的说明
为了公司本次非公开发行股票事项的顺利实施，结合调整后的非公开发行股票方案，公司董事会根据相关法律法规的规定并结合实际情况，编制了《天津九安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。主要修订情况如下：
章节名称 章节内容 修订内容
更新了本次非公开发行股票相关事项
重要提示 重要提示 的审议情况及尚需履行审批程序；修
订了募集 资金总额及拟投入募集资
金金额
释义 释义 修订了关于“本次募投项目”释义的
表述
第一节 本次非公 二、本次非公开发行股票的背 修订了关于增强公司资本实力和抗风
开发行股票方案概 景和目的（二）本次非公开发 险能力的部分表述
要 行股票的目的
第一节 本次非公 修订了募集资金总额及拟投入募集资
开发行股票方案概 五、募集资金用途 金金额
要
第一节 本次非公 七、本次发行是否导致公司控 更新了本次发行前后控股股东、实际
开发行股票方案概 制权发生变化 控制人持有公司股份的情况
要
第一节 本次非公 八、本次发行方案已经取得有 更新了本次非公开发行股票相关事项
开发行股票方案概 关主管部门批准的情况以及尚 的审议情况及尚需履行审批程序
要 需呈报批准的程序
第二节 董事会关 一、本次发行募集资金的使用 修订了募集资金总额及拟投入募集资
于本次募集资金使 计划 金金额
用的可行性分析
修订了共同照护中心扩展及系统研发
第二节 董事会关 升级项目、持续血糖监测系统（CGMS）
于本次募集资金使 二、本次募集资金投资项目可 研发项目、新一代智能测温仪项目和
用的可行性分析 行性分析 智能紫外空气消毒机研发项目拟投入
金额；共同照护中心扩展及系统研发
升级项目可行性与必要性的部分表述
第二节 董事会关 三、本次非公开发行对公司经 更新了截至2020年9月30日，公司合并
于本次募集资金使 营管理、财务状况的影响 报表资产负债率及模拟的本次发行后
用的可行性分析 的资产负债率
一、本次发行后上市公司业务、
第三节 董事会关 公司章程、股东结构、高管人
于本次发行对公司 员结构、业务收入结构的变动 更新了本次发行后实际控制人持有三
影响的讨论与分析 情况，是否存在资产整合计划 和公司股份的情况
（三）本次发行后股东结构变
化情况
五、上市公司负债结构是否合
第三节 董事会关 理，是否存在通过本次发行大 更新了截至2020年9月30日，公司合并
于本次发行对公司 量增加负债（包括或有负债） 报表资产负债率
影响的讨论与分析 的情况，是否存在负债比例过
低、财务成本不合理的情况
第四节 本次非公
开发行相关风险说 二、本次发行相关的风险 修订了本次发行相关的风险
明
第六节 与本次发 二、本次发行摊薄即期回报对
行相关的董事会声 公司主要财务指标的影响及公 修订了募集资金总额，以及对公司主
明及承诺事项 司拟采取的措施（一）本次非 要指标的影响
公开发行摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响
二、本次发行摊薄即期回报对
第六节 与本次发 公司主要财务指标的影响及公
行相关的董事会声 司拟采取的措施（五）公司应 修订了募集资金主要用途
明及承诺事项 对本次发行摊薄即期回报采取
的措施
具体内容详见公司于2020年11月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《天津九安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
三、审议程序说明
上述《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于天津九安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。公司董事会对本次非公开发行股票方案及预案部分内容调整的相关事宜已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
2020年11月3日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
