证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-044
江苏今世缘酒业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年11月1日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年10月31日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务，会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》
二、审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的议案》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》
三、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并将提交2019年年度股东大会审议。
根据收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名张卫平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，并将提交公司股东大会审议。
根据收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名顾祥悦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2020年11月19日召开公司2020年第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
股东大会的会议通知详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二○年十一月二日
张卫平先生简历
张卫平，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，管理学、法学学士，具有会计师、注册会计师、会计学教授等专业资质。
张卫平先生1988年7月毕业于淮海交通职业专科学校会计专业，2004年获厦门大学会计学硕士。1988年至1995年历任江苏省灌南县交通局会计员、助理会计师、会计师，1995年至2004年历任江苏省淮阴财经学校讲师、高级讲师，2004年起任江苏财经职业技术学院副教授、教授。2005年起历任江苏财经职业技术学院会计系主任、会计学院院长、教务处长等职务。现任江苏财经职业技术学院会计学院院长。有7年的会计实务工作经历和25年会计、税法等课程的教学经历。
顾祥悦先生简历
基本情况：
顾祥悦，男，汉族，1968年6月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993年5月加入中国共产党。
教育背景：
1986年9月至1990年8月 就读于南京农业大学植保专业
2007年6月 取得南京农业大学农业推广专业硕士学位工作经历：
1990年08月至1995年10月先后任江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长
1995年10月至2000年07月先后任江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长
2000年07月至2001年07月任共青团江苏省涟水县委 书记、党组书记
2001年07月至2007年12月先后任江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；
2007年12月至2011年06月先后任江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、红窑镇党委书记
2011年06月至2014年03月任江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长
2014年03月至2015年08月任江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记
2015年08月至2016年07月任江苏省淮安市洪泽县委副书记
2016年07月至2019年01月任淮安市白马湖规划建设管理办公室主任
2019年01月至2020年10月任涟水县政协主席、党组书记
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