证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-072
优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司第四届董事会
2020年度第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年度第九次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2020年10月30日。会议通知已于2020年10月23日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2020年第三季度报告>的议案》
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
会议同意本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为2019年11月22日，按照贵银优1票面股息率5.30%计算，每股优先股发放现金股息人民币5.30元（含税），以贵银优1发行量5000万股计算，合计发放现金股息人民币2.65亿元（含税）。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司本次优先股股息发放方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和优先股发行条款的相关规定，同意实施该方案。
三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产转让的议案》
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2020年10月30日
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