证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2020-041
中国船舶重工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年10月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2020年第三季度报告>的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司职能部门设置调整的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日
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