股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2020-075
北京首都开发股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2020年10月29日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年第三季度报告》
出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2020年第三季度报告》。
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京金谷创信置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
北京金谷创信置业有限责任公司（以下简称“金谷创信”）为公司与首金合创（天津）置业发展有限公司、北京金第房地产开发有限责任公司共同设立的项目公司。金谷创信注册资本20,000万元人民币，其中公司出资6,600万元，首金合创（天津）置业发展有限公司出资6,600万元，北京金第房地产开发有限责任公司出资6,800万元，三方股权比例为33%:33%:34%。金谷创信主要开发北京市平谷区金海湖镇PG06-0100-6014项目。
为满足项目建设资金需求，金谷创信拟向以中国建设银行北京城市建设开发专业支行为牵头行，北京银行建国支行为参团行的银团申请不超过10亿元人民币房地产开发贷款，期限不超过5年。金谷创信三方股东按各自持股比例提供全程连带责任保证担保。公司按33%持股比例计算，担保本金为不超过3.3亿元。
公司独立董事对此项议案事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有金谷创信33%的股权，且金谷创信经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其提供担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其提供担保并同意提交本次董事会审议。
2020年5月22日，公司召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准，公司对金谷创信授权新增担保额度为2亿元。公司本次为金谷创信提供担保额度超出了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。
股东大会时间另行通知。
详见公司《对外担保公告》（临2020-076号）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2020年10月29日
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