证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2020-045
债券简称：18栖建01 债券代码：143540
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
南京栖霞建设股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2020年10月22日以电子传递方式发出，会议于2020年10月29日在南京市仙林大道99号星叶广场5楼会议室召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2020年第三季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的公告》。
三、召开2020年第二次临时股东大会的议案
公司将于2020年11月16日召开2020年第二次临时股东大会，审议第二项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2020年10月31日
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