证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2020-060
江苏恩华药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议于2020年10月30日上午在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于会议召开前10天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以记名投票表决的方式，形成了如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购部分社会公众股方案的议案》。
公司根据当前资本市场的实际情况，结合公司目前的货币资金、估值水平、生产经营状况等因素，为了给予投资者合理的长期回报，与投资者共同分享企业成长的成果，稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了《关于回购部分社会公众股方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众A股股份，本次回购的股份将全部予以注销减少注册资本。回购总金额不低于15,000 万元、不超过20,000 万元，回购价格不超过22.00元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2020-061）。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议表决。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》。
为顺利实施公司本次回购股份方案，提请公司股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
（2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（3）依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（5）根据公司实际情况及公司股票价格表现等综合因素，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（6）依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议表决。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2020年11月16日（星期一）召开2020年度第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-062）同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
2020年10月30日
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