证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2020-105
湖北回天新材料股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议会议于2020年10月30日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2020年10月27日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《湖北回天新材料股份有限公司2020年第三季度报告全文》，《关于2020年第三季度报告的提示性公告》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司投资建设改性环保型胶粘剂迁建项目的议案》
根据公司战略发展目标和市场需求，为进一步拓展公司胶粘剂产品在高铁城轨、汽车制造、航空航天等交通运输设备制造和维修领域的应用，提高生产工艺和质量技术水平，完善公司产能布局，扩大高附加值高性能胶粘剂市场占比，巩固行业优势地位，公司拟在湖北省襄阳市国家高新技术产业区关羽路1号投资建设改性环保型胶粘剂迁建项目，将现处于襄阳市高新区航天路7号的厂区整体搬迁至襄阳市高新区关羽路1号已有厂区预留空地，项目总投资额31,354万元。项目资金来源为公司自有及自筹资金。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司投资建设改性环保型胶粘剂迁建项目的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十月三十日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
