证券代码:000662 证券简称:*ST天夏 公告编码:2020-055
天夏智慧城市科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天夏智慧城市股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议通知已于2020年10月23日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2020年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长迟晨先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:
审议通过了《天夏智慧城市股份有限公司2020年三季度报告》全文;
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权1票,回避0票。详情请参阅公司同日披露的《天夏智慧城市股份有限公司2020年三季度报告》全文。
其中弃权票为公司独立董事黄绍强先生,弃权原因为公司的持续经营能力存在较大不确定性,面临众多诉讼及担保事项,结合2019年年报审计机构出具的无法表示意见的审计结果,无法保证数据的真实性、完整性和准确性
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
天夏智慧城市股份有限公司董事会
2020年10月31日
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