证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2020-086
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年10月29日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年10月19日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文；
公司《2020年第三季度报告》全文及正文的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于新增使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》。
公司拟新增不超过5,000万元（含5,000万元）人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，决议有效期自本次董事会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。
本次新增证券投资额度后，公司本年度使用闲置自有资金用于证券投资的总额度累计为30,000万元，故本议案仍属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件。
内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2020年10月30日
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