证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2020-103
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第四十五条 股东大会是公司的权力机构,依 第四十五条 股东大会是公司的权力机构,依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十八）公司年度股东大会可以授权董事会决
定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产20%的股票，该
授权在下一年度股东大会召开日失效。
第四十六条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十六条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
…… ……
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，
超过公司最近1期经审计净资产50％以后提供 超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供
的任何担保； 的任何担保；
…… ……
（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一 （四）连续12个月内担保金额超过公司最近一
期经审计总资产的30％； 期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000
（五）连续12个月内担保金额超过公司最近一 万元；
期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 3000 （五）连续12个月内担保金额超过公司最近一
万元； 期经审计总资产的30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的
担保； 担保；
（七）深圳证券交易所或者本章程规定的其他 （七）深交所或者本章程规定的其他担保情形。
担保情形。 董事会审议担保事项时，必须经出席董事
董事会审议担保事项时，必须经出席董事 会会议的 2/3 以上董事审议同意。股东大会审
会会议的 2/3 以上董事审议同意。股东大会审 议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会
议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会 议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议的股东所持表决权的2/3以上通过。 ……
……
第四十九条 本公司召开股东大会的地点为公 第四十九条 本公司召开股东大会的地点为公
司的住所地或股东大会会议通知中指定的地 司的住所地或股东大会会议通知中指定的地
点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式 点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式
召开，召开地点应当明确具体。以现场会议形 召开，召开地点应当明确具体。以现场会议形
式召开公司召开股东大会，除现场会议投票外，式召开公司召开股东大会，除现场会议投票外，
应当向股东提供股东大会网络投票服务。股东 应当向股东提供股东大会网络投票服务。股东
通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。
…… ……
（六）公司股东、实际控制人及其关联企业对 （六）重大资产重组方案、股权激励计划、员
公司现有或者新发生的总额高于300万元且高 工持股计划、回购股份方案；
于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或者 （七）公司拟决定其股票不再在深交所交易，
其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回 或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；
收欠款； （八）独立董事认为有可能损害中小股东合法
（七）重大资产重组方案、股权激励计划； 权益的事项；
（八）公司拟决定其股票不再在交易所交易， （九）相关法律、行政法规、部门规章、规范
或者转而申请在其他交易场所交易或者转让； 性文件、深交所业务规则及公司章程规定的其
（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法 他事项。
权益的事项； ……
（十）有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、交易所业务规则及公司章程规定的其
他事项。
……
第六十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举 第六十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举
事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监 事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监
事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）工作经历，特别是在公司股东、实际控 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
制人等单位的工作情况； （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控
（二）专业背景、从业经验等； 制人是否存在关联关系；
（三）是否存在第一百零一条所规定的情形； （三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否与持有公司5%以上股份的股东、实 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 处罚和证券交易所惩戒。
员存在关联关系； 除采取累积投票制选举董事、监事外，每
（五）披露持有本公司股份数量。 位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每
位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第七十五条 在年度股东大会上，董事会、监 第七十五条 在年度股东大会上，董事会、监
事会应当就其过去1年的工作向股东大会作出 事会应当就其过去1年的工作向股东大会作出
报告。每名独立董事也应作出述职报告。公司 报告。每名独立董事也应作出述职报告。
应邀请年审会计师出席年度股东大会，对投资
者关心和质疑的公司年报和审计等问题作出解
释和说明。
第八十二条 董事会、独立董事和符合相关规 第八十二条 董事会、独立董事和持股 1%以
定条件的股东可以征集股东投票权。公司不得 上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
对征集投票权提出最低持股比例限制。股东大 规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的
会决议分为普通决议和特别决议。 投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者
…… 委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司
股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提
案权、表决权等股东权利。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。股东大会决议分
为普通决议和特别决议。
……
第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
…… ……
公司应在股东大会召开前发布“董事选举 删除
提示性公告”，详细披露董事人数、提名人资
格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容，
保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
第八十九条 董事和监事选举时，可以采用等 第八十九条 董事和监事选举时，可以采用等
额选举和差额选举的方式。股东大会选举二名 额选举和差额选举的方式。股东大会选举董事
及以上董事（含独立董事）、监事（不含职工 （含独立董事）、监事（不含职工代表担任的
代表担任的监事）时，应实行累积投票制度。 监事）时，应实行累积投票制度。股东大会以
股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董 累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立
事和非独立董事的表决应当分别进行。 董事的表决应当分别进行。
…… ……
第一百一十九条 审计委员会的主要职责为： 第一百一十九条 审计委员会的主要职责为：
（一）提议聘请或更换外部审计机构； （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施； （二）至少每季度召开1次会议，审议内部审
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； 计部门提交的工作计划和报告等；
（四）审核公司的财务信息及其披露； （三）至少每季度向董事会报告1次，内容包
（五）审查公司内控制度,对重大关联交易进行 括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现
审计； 的重大问题等；
（六）建立举报机制，关注和公开处理员工和 （四）协调内部审计部门与会计师事务所、国
客户、供应商、投资者以及社会媒体对财务信 家审计机构等外部审计单位之间的关系。
息真实性、准确性和完整性的质疑和投诉举报； 审计委员会对董事会负责,委员会的提案
（七）对公司治理的有关的制度制定、修订工 提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事
作提出建议，并对公司高级管理人员执行董事 会的监事审计活动。
会决议情况进行有效监督，定期开展公司治理
情况自查和监督整改，推动公司结合实际情况
不断创新治理机制，形成具有自身特色的治理
机制；
（八）公司董事会授予的其他事宜。
审计委员会对董事会负责,委员会的提案
提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事
会的监事审计活动。
第一百二十条 薪酬和考核委员由3名董事组 第一百二十条 薪酬和考核委员由3名董事组
成，其中独立董事两名。 成，其中独立董事2名。
…… ……
薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责 删除
提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的
有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并
执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第一百二十一条 薪酬与考核委员会的主要职 第一百二十一条 薪酬与考核委员会的主要职
责为： 责为：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范 （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，
围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗 进行考核并提出建议；
位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划 （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬
或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主 政策与方案；
要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等，（三）公司董事会授予的其他职权。
对内部董事和高级管理人员的薪酬向董事会提 ……
出建议；
（二）审查公司董事及其他高级管理人员的履
行职责情况并对其进行年度绩效考评，对董事
和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞
职和提请罢免等建议；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
……
第一百四十四条 独立董事应当具有独立性， 第一百四十四条 独立董事应当具有独立性，
下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：
…… ……
前款第（四）项、第（五）项及第（六） 前款第（四）项、第（五）项及第（六）
项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，
不包括根据《深圳证券交易所创业板股票上市 不包括根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第10.1.4条规定，与上市公司不构成关 规则》第7.2.4条规定，与上市公司不构成关联
联关系的附属企业。 关系的附属企业。
第一百四十九条 独立董事原则上每年应当保 第一百四十九条 除参加董事会会议外，独立
证不少于10天的时间，对公司生产经营状况、 董事应当保证安排合理时间，对公司生产经营
管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情
事会决议执行情况等进行现场调查。现场检查 况、董事会决议执行情况等进行现场调查。现
发现异常情形的，应当及时向公司董事会和交 场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事
易所报告。 会和交易所报告。
第一百六十四条 具有下列情形之一的人士不 第一百六十四条 具有下列情形之一的人士不
得担任董事会秘书： 得担任董事会秘书：
…… ……
（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会 （五）最近3年内受到中国证监会行政处罚；
秘书的其他情形。 （六）深交所认定不适合担任董事会秘书的其
拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的， 他情形。
公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是 拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，
否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关 公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是
风险： 否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关
（一）最近3年内受到中国证监会行政处罚； 风险：
（二）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 （一）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论意见。 确结论意见。
（二）被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
第一百八十七条 公司设监事会。监事会由 3 第一百八十七条 公司设监事会。监事会由 3
名监事组成，监事会设监事会主席1人，可以 名监事组成，监事会设监事会主席1人，可以
设监事会副主席。监事会主席和监事会副主席 设监事会副主席。监事会主席和监事会副主席
由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集
和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务 和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主 或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主
持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或 持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1
名监事召集和主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。
…… ……
最近2年内曾担任过公司董事或者高级管 删除
理人员的监事人数不得超过公司监事总数的
1/2。
第二百一十六条 本章所称“交易”包括下列 第二百一十六条 本章所称“交易”包括下列
事项： 事项：
（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财，对子公司投资 （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资
等）； 等，设立或者增资全资子公司除外）；
…… ……
第二百一十七条 公司发生的交易达到下列标 第二百一十七条 公司发生的交易达到下列标
准之一的，应当及时披露，经董事会审议通过 准之一的，应当及时披露：
后予以执行： ……
…… （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年
（二）交易标的（如股权)在最近1个会计年度 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
相关的营业收入占公司最近1个会计年度经审 审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过
计营业收入的10％以上，且绝对金额超过500 1,000万元；
万元； ……
…… （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且
占公司最近1期经审计净资产的10％以上，且 绝对金额超过1,000万元；
绝对金额超过500万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年
（五）交易产生的利润占公司最近1个会计年 度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过
度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过 100万元。
100万元。 ……
……
第二百一十八条 公司发生的交易（公司受赠 第二百一十八条 公司发生的交易（公司受赠
现金资产除外）达到下列标准之一的，公司除 现金资产除外）达到下列标准之一的，公司除
应及时披露外，还应当提交股东大会审议： 应及时披露外，还应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近1期经 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经
审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总 审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
计算数据； 计算数据；
（二）交易标的（如股权)在最近1个会计年度 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年
相关的营业收入占公司最近1个会计年度经审 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
计营业收入的50％以上，且绝对金额超过3000 审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过
万元； 5,000万元；
（三）交易标的（如股权)在最近1个会计年度 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年
相关的净利润占公司最近1个会计年度经审计 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元；计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） 元；
占公司最近1期经审计净资产的50％以上，且 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
绝对金额超过3000万元； 占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且
（五）交易产生的利润占公司最近1个会计年 绝对金额超过5,000万元；
度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年
300万元。 度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 500万元。
其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。
第二百二十二条 对于达到第二百一十八条规 第二百二十二条 对于达到第二百一十八条规
定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司 定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司
应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会 应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务所
计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会 对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行
计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不 审计，审计截止日距审议该交易事项的股东大
得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他 会召开日不得超过6个月；若交易标的为股权
资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关 以外的非现金资产，公司应当聘请具有从事证
业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日 券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，
距协议签署日不得超过一年。 评估基准日距审议该交易事项的股东大会召开
日不得超过1年。
第二百二十五条 公司发生第二百一十六条规 第二百二十五条 公司发生第二百一十六条规
定的“提供财务资助”和“委托理财”等事项 定的“提供财务资助”等事项时，应当以发生
时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事 额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续
项的类型在连续12个月内累计计算，经累计计 12个月内累计计算，经累计计算达到第二百一
算达到第二百一十七条或者二百一十八条标准 十七条或者二百一十八条标准的，适用二百一
的，适用二百一十七条或者二百一十八条的规 十七条或者二百一十八条的规定，上市公司连
定。 续12个月滚动发生第二百一十六条规定的“委
…… 托理财”等事项时委托理财的，以该期间最高
余额为交易金额，适用第二百一十七条或者二
百一十八条的规定。
……
第二百三十二条 具有下列情形之一的法人或 第二百三十二条 具有下列情形之一的法人或
者其他组织，为公司的关联法人： 者其他组织，为公司的关联法人：
…… ……
（三）由公司的关联自然人直接或者间接控制 （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制
的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司 的、或者担任董事（独立董事除外）、高级管
及其控股子公司以外的法人或其他组织； 理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人
…… 或其他组织；
……
第二百三十四条 具有下列情形之一的自然 第二百三十四条 具有下列情形之一的自然
人，为公司的关联自然人： 人，为公司的关联自然人：
…… ……
（三）第二百三十二条第（一）项所列法人或 （三）直接或者间接控制上市公司的法人或者
其他组织的董事、监事及高级管理人员； 其他组织的董事、监事及高级管理人员；
…… ……
第二百四十四条 公司与关联自然人发生的交 第二百四十四条 公司与关联人发生的交易
易金额在 30 万元以上的关联交易或公司与关 （提供担保、提供财务资助除外）达到下列标
联法人发生的交易金额在100万元以上，且占 准之一的，由公司董事会审批后及时披露：
公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上 （一）公司与关联自然人发生的成交金额超过
的关联交易，应当由董事会审议通过并及时披 30万元的交易；
露。未达到以上金额的关联交易，由总经理审 （二）公司与关联法人发生的成交金额超过300
查批准。 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
0.5%以上的交易。
第二百四十五条 公司与关联人发生的交易 第二百四十五条 公司与关联自然人、关联法
（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 人发生的交易（提供担保除外）金额在人民币
1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资 3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5％以上的关联交易，除应当由董事 产绝对值5%以上的关联交易，应当对交易标的
会审议通过外，还应当聘请具有从事证券、期 进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会
货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行 审议批准后方可实施。
评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。 与日常经营相关的关联交易所涉及的交易
第二百四十九条所述与日常经营相关的关 标的，可以不进行审计或者评估。
联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或
者评估。
第二百四十七条 公司发生的关联交易涉及第 第二百四十七条 公司发生的关联交易涉及第
二百一十六条规定的“提供财务资助”、“提 二百一十六条规定“委托理财”等事项时，应
供担保”和“委托理财”等事项时，应当以发 当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类
生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连 型在连续12个月内累计计算，经累计计算达到
续12个月内累计计算，经累计计算达到第二百 第二百四十四条或者二百四十五条标准的，适
四十四条或者二百四十五条标准的，适用第二 用第二百四十四条和二百四十五条的规定。
百四十四条和二百四十五条的规定。 已按照第二百四十四条或者二百四十五条
已按照第二百四十四条或者二百四十五条 规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计
规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计 算范围。
算范围。
第二百四十九条 公司与关联人进行 第二百 第二百四十九条 公司与关联人进行日常关联
三十条第（二）至第（五）项所列的与日常经 交易时，按照下列规定披露和履行审议程序：
营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进 （一）公司可以按类别合理预计日常关联交易
行披露并履行相应审议程序： 年度金额，履行审议程序并披露；实际执行超
（一）对于首次发生的日常关联交易，公司应 出预计金额，应当根据超出金额重新履行相关
当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协 审议程序和披露义务；
议涉及的交易金额分别适用第二百四十四条或 （二）公司年度报告和半年度报告应当分类汇
者二百四十五条的规定提交董事会或者股东大 总披露日常关联交易；
会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交 （三）公司与关联人签订的日常关联交易协议
股东大会审议。 期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审
（二）已经公司董事会或者股东大会审议通过 议程序和披露义务。
且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过
程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在
定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情
况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在
执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期
满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的
日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额
分别适用第二百四十四条或者二百四十五条的
规定提交董事会或者股东大会审议；协议没有
具体交易金额的，应当提交股东大会审议。
（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交
易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而
难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交
董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露
上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的
日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计
金额分别适用第二百四十四条或者二百四十五
条的规定提交董事会或者股东大会审议并披
露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应
当在年度报告和中期报告中予以披露。如果在
实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额
的，公司应当根据超出金额分别适用第二百四
十四条或者二百四十五条的规定重新提交董事
会或者股东大会审议。
第二百五十二条 公司因公开招标、公开拍卖 第二百五十二条 公司关联人发生的下列交
等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司 易，可以豁免提交股东大会审议：
可以向深圳证券交易所申请豁免按照本章程第 （一）上市公司参与面向不特定对象的公开招
二百四十五条的规定提交股东大会审议。 标、公开拍卖的（不含邀标等受限方式）；
（二）上市公司单方面获得利益的交易，包括
受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资
助等；
（三）关联交易定价为国家规定的；
（四）关联人向上市公司提供资金，利率不高
于中国人民银行规定的同期贷款利率标准；
（五）上市公司按与非关联人同等交易条件，
向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务
的。
第二百六十三条 公司聘用取得“从事证券相 第二百六十三条 公司聘用符合《证券法》规
关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审 定的的会计师事务所进行会计报表审计、净资
计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1
聘期1年，可以续聘。 年，可以续聘。
第三百零四条 本章程附件包括股东大会议事 第三百零四条 本章程附件包括《股东大会议
规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议
事规则》
二、其他事项说明
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，最终以工商行政管理机关核准登记为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记手续。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2020年10月29日
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