证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2020-133
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于召开 2020年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020年11月16日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月16日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2020年11月10日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2020年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项序号 审议事项
1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于公司部分董事、监事及高级管理人员、核心骨干、安徽张海银种业基金会设立
有限合伙企业的议案》
3 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
6 《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
7 《关于重新制定<重大经营与投资决策制度>的议案》
8 《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》
9 《关于重新制定<募集资金专项存储制度>的议案》
10 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
2、特别提示
（1）议案1已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，议案2已经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订案》、《关于公司部分董事、监事及高级管理人员、核心骨干、安徽张海银种业基金会设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2020-111）等文件。
议案3至议案9已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案10已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详
见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
（2）根据《公司章程》等相关规定，议案1属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（3）议案2为关联议案，议案涉及的关联股东需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的项目
可以投票
100 总议案：除积累投票议案外的所有议案 √
非积累投票议案
1.00 《关于修改公司章程的议案》 √
2.00 《关于公司部分董事、监事及高级管理人员、核心骨干、安徽张海银 √
种业基金会设立有限合伙企业的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 √
6.00 《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》 √
7.00 《关于重新制定<重大经营与投资决策制度>的议案》 √
8.00 《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于重新制定<募集资金专项存储制度>的议案》 √
10.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准）。
2、登记时间：2020年11月13日（星期五）。
3、登记地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科证券部。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件2。
5、联系方式：
地址：合肥市高新区创新大道98号荃银高科
邮编：230088
联系人：王允利
联系电话：0551-65355175
传真号码：0551-65320226
电子信箱：winallseed2013@163.com
6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
3、公司第四届监事会第十九次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二○年十月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350087；投票简称：荃银投票。
2.填报表决意见。
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月16日（现场会议召开日）9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽荃银高科种业股份有限公司2020年第六次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修改公司章程的议案》 √
《关于公司部分董事、监事及高级管理人员、核心
2.00 骨干、安徽张海银种业基金会设立有限合伙企业的 √
议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 √
6.00 《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》 √
7.00 《关于重新制定<重大经营与投资决策制度>的议 √
案》
8.00 《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于重新制定<募集资金专项存储制度>的议案》 √
10.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
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