股票代码：002354 股票简称：*ST天娱 编号：2020—096
大连天神娱乐股份有限公司
关于第五届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2020年10月19日以通讯方式发出，会议于2020年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席王阳阳女士主持，与会监事审议通过如下议案：
一、审议通过了《2020年第三季度报告正文及全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司监事会
2020年10月29日
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