证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2020-069
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年10月28日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于2020年10月16日以电子邮件、微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中董事张亮先生、董事范丽娜女士、董事张健先生、独立董事曹逸倩女士以通讯表决方式出席），公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事曾毅先生主持，与会董事审议了以下议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于<2020年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，《2020年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020年第三季度报告》刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2020 年10月30日
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