证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2020-033
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议2020年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2020年10月23日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2020年第三季度报告》（全文及正文）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订<重庆水务集团股份有限公司“三重一大”事项集体决策实施办法>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司高级管理人员2019年度考核兑现方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司出资5亿元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品，并授权公司经理层办理具体事宜。
五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购重庆渝水环保有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在表决时关联董事王世安、郑如彬、王宏、张展翔先生已回避。
1.同意由公司全资子公司重庆渝水环保科技有限公司出资人民币261,900,165.92元（人民币贰亿陆仟壹佰玖拾万零壹佰陆拾伍元玖角贰分）收购重庆渝水环保有限公司100%股权，并授权公司经理层具体办理。
2.同意公司以现金出资 1.58 亿元增加重庆渝水环保科技有限公司资本金，作为本次股权收购的资金来源之一，其余部分的股权收购款由公司按一年期LPR利率以股东借款方式向重庆渝水环保科技有限公司提供资金支持；同意重庆渝水环保科技有限公司后续开展对外融资工作，融资到位后偿还公司向其所提供的股东借款。
3.在股权收购完成后，由重庆渝水环保科技有限公司吸收合并重庆渝水环保有限公司，重庆渝水环保科技有限公司继续存续，重庆渝水环保有限公司依法予以注销。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2020年10月30日
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