证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2020-012
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年10月24日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，亲自出席董事8人，其中郑海英（独立董事）、王利民、顾慧翔因公务原因未能现场出席会议，以通讯方式出席，董事长李凯因公务，未能亲自出席，委托董事焦若雷出席。公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。经半数以上董事推举会议由公司总经理冯云彪召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司总经理冯云彪主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-014）。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》信会师报字[2020]第ZB11686号。
兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司2020年第三季度报告及其正文》的议案
为了使广大投资者了解公司 2020 年第三季度的业务发展情况和经营成果，揭示公司的风险因素和投资价值，公司根据中国境内相关法律法规的要求编制了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020 年第三季度报告》及其正文。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告》及其正文。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2020 年三季度利润分配预案》的议案
公司 2020 年三季度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），除上述现金分红外，本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020 年三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0 ，弃权票数：0 。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
鉴于公司已于 2020年8月17日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等国家法律、法规、规范性文件，决定对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http ：//www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
鉴于公司已于 2020年8月17日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件，决定对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ http ：//www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外担保管理制度》
表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
鉴于公司已于 2020年8月17日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》、《上市规则》，决定对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http ：//www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关联交易管理制度》
表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
鉴于公司已于 2020年8月17日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规、规范性文件，决定对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http ：//www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司总经理工作细则》的议案；
鉴于公司已于 2020年8月17日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，决定对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http ：//www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司总经理工作细则》
表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；
鉴于公司已于 2020年8月17日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，决定对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ http ：//www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
鉴于公司已于 2020年8月17日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，决定对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http ：//www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规则》
表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的议案；
鉴于公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，决定对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-016）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《提请召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
（一）《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十日
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