证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2020-013
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年10月24日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席侯健康召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席侯健康主持，全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
（一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案
经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司以募集资金人民币27,822,505.53元置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》（公告编号：2020-014）。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》信会师报字[2020]第ZB11686号。
兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于公司2020年第三季度报告及其正文》的议案
经审核，监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司 2020 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年第三季度的财务状况和经营成果；2020 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告》及其正文。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于公司2020年三季度利润分配预案》的议案
经审核，监事会认为：公司 2020 年三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状；符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展；不存在损害公司利益的情形，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。综上，公司监事会同意本次三季度利润分配预案，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020 年三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
经审核，监事会同意：对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
经审核，监事会同意：对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
经审核，监事会同意：对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
经审核，监事会同意：对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
经审核，监事会认为：鉴于公司已于 2020年8月17日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，决定对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http ：//www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司监事会议事规则》
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
经审核，监事会同意：对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的议案
经审核，监事会同意：对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》进行修订。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年十月三十日
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