证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2020-025
航天长征化学工程股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2020年10月28日以通讯方式召开,本次董事会会议通知于2020年10月20日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年第三季度报告》。
2.审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2020年度中天运对公司财务报告审计费用人民币80万元,内部控制审计费用人民币28万元,共计人民币108万元(含差旅费等费用)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2020-026。
独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,同意由董事会召集和召开2020年第一次临时股东大会。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2020-027。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日