证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2020-065
湖南中科电气股份有限公司
关于第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年10月18日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2020年10月28日下午1:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事会主席刘红晖女士主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2020年第三季度报告>的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》；
监事会认为：本次增加募集资金投资项目“中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目”的实施地点，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，符合公司实际需要，有利于优化资源配置，进一步提高创新能力，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司增加募集资金投资项目“中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目”的实施地点。
本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
修订后的《湖南中科电气股份有限公司监事会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十八日
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