证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2020-023
三江购物俱乐部股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年10月28日下午以现场方式召开，会议通知于2020年10月18日以电子邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2020年第三季度报告》全文及正文的议案。（详见上海证券交易所网站）
公司全体监事对《三江购物2020年第三季度报告》全文及正文进行了认真审核，全体监事一致认为：公司2020年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司监事会换届选举》的议案。
鉴于公司第四届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。
本届监事会推选裘无恙、金桑为第五届监事会监事候选人。报股东大会批准后与职工代表监事一起组成公司第五届监事会。
（个人简历附后）
请各位监事审议，并由监事会提交股东大会审议。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会
2020年10月30日
附件：裘无恙、金桑简历
裘无恙先生，中国国籍，无境外居留权，1973年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店主管、门店经理、新店建设部高级经理、区域总经理，现任三江购物副总监、监事会主席。
金桑女士，中国国籍，1989年10月出生，2012年毕业于南京审计学院税务专业，经济学学士，中国注册会计师。曾任天衡会计师事务所审计部审计员。2016
年3月份进入三江购物历任财务部核算经理、税务经理，现任审计部高级经理。
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