证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2020-129
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年10月29日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2020年10月26日以电话或电子邮件形式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长王坚强先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》
公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《公司2020年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年1-9月，公司实现营业收入68,623.95万元，比上年同期增长3.82%；实现营业利润9,801.41万元，比上年同期下降25.38%；净利润为7,321.79万元，比上年同期下降33.16%，实现归属于母公司的净利润7,684.20万元，比上年同期下降26.17%；每股收益0.24元，比上年同期下降41.46%。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020年第三季度报告全文》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过了《关于为长沙三济生物科技有限公司提供连带责任担保的议案》
为了满足长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）的日常经营和业务发展的需求，三济生物拟向交通银行长沙市麓山南路支行（以下简称“交通银行”）申请不超过1500（含1500）万元银行融资额度。以上申请额度用于补充流动资金业务，贷款期限为一年。公司为三济生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。
具体条款以其与银行分别签订的《最高额借款合同》、《最高额保证合同》为准。
独立董事对该议案发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2020年10月29日
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