证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2020-068
中微半导体设备（上海）股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）于2020年10月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2020年10月16日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际到会董事11人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司2020年第三季度报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司2020年第三季度报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司2020年第三季度报告》。
二、审议通过《关于公司对昂坤视觉（北京）科技有限公司投资暨关联交易的议案》
昂坤视觉（北京）科技有限公司（以下简称“昂坤视觉”或“目标公司”）成立于2017年2月，注册资本555.5556万元人民币，公司基于经营战略发展考虑，拟以 1,500 万元人民币现金受让昂坤视觉现有股东吕煌所持有的目标公司4.50%股权，对应目标公司注册资本25万元人民币。
因昂坤视觉系本公司董事张亮担任董事的企业，故本次公司对外投资事项构成关联交易，但未构成重大资产重组。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，董事张亮回避表决。
公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备(上海)股份有限公司关于公司对昂坤视觉（北京）科技有限公司进行投资暨关联交易的公告》（公告编号2020-067）。
三、审议通过《关于变更公司对睿励科学仪器（上海）有限公司投资事项暨关联交易的议案》
2019年8月20日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对睿励科学仪器（上海）有限公司进行投资暨关联交易的议案》，同意公司对睿励科学仪器（上海）有限公司（以下简称“上海睿励”）投资 1,375 万元人民币。
截至目前，本次投资尚未实施，双方原拟定的投资协议也未最终签署。
因上海睿励引入其他投资方，相关估值发生变化，经双方协商一致，将本次对外投资的投资前估值调整为人民币37,300.00万元，投资价格由1元/股（注册资本）调整为1.2元/股（注册资本），并将本次投资额由1,375万元人民币调整为人民币500万元。公司以500万元的债权向上海睿励出资，认购上海睿励新增注册资本416.6667万元。
因上海睿励系公司董事杨征帆担任现任董事、公司董事朱民在过去12个月内担任董事的企业，同时公司董事沈伟国系上海睿励过去12个月内第一大股东上海创业投资有限公司的执行董事，故本次投资构成关联交易，但未构成重大资产重组。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，董事杨征帆、沈伟国、朱民回避表决。
公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备(上海)股份有限公司关于变更公司对睿励科学仪器（上海）有限公司投资事项暨关联交易的公告》（公告编号2020-069）。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2020年10月29日
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