证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2020-112
北京东土科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日以现场会议方式召开了第五届监事会第十二次会议。本次会议为监事会临时会议，由监事会主席王爱莲提议召开。会议通知于2020年10月26日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2020年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：公司《北京东土科技股份有限公司2020年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司2020年第三季度报告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
监事会
2020年10月29日
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