证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2020-141
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会2020年第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会2020年第十四次会议通知于2020年10月21日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2020年10月27日下午15：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座26楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《2020年第三季度报告全文》
经审议，监事会认为董事会编制2020年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司目前的业务发展和资金需求，拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 40 亿元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、出口 T/T押汇、保函等及全额保证金（人民币或外币）质押开立融资性保函、付款保函、信用证、进口保理等。
本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。
公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。3、审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
根据公司募集资金建设具体情况，为最大程度发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》等相关法律法规的规定，公司计划对上述募投项目“特种线缆产能扩建项目”进行结项，并拟将上述募集资金专户的节余募集资金共计2,298.21万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该事项需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。4、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》
根据公司实际情况及未来业务发展规划，为了使募投资金最大效率地使用，公司采取谨慎态度，适时推迟了“金信诺工业园” 、“新型连接器生产及研发中心建设项目”和“年产45万平方米印制电路板项目”投入进度，项目将延期至2021年10月31日完工。
经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2020年第十四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
2020年10月29日
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