证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2020－039
浙江建业化工股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年10月20日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第四届监事会第七次会议通知和材料。
本次会议于2020年10月28日10:30以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席顾海燕女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事经过举手投票表决，审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议
案》，审核意见如下：
1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司监事会
2020年10月29日
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