湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2020）117号
湖南华民控股集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于2020年10月28日以通讯会议的方式召开，经全体董事同意，以电话
方式向全体董事送达召开董事会临时会议的通知。本次会议应参与表决董事7
人，实际参与表决董事6人，卢建之先生缺席本次会议。本次会议的召集和召开
符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于改选董事长的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于改选董事长暨法定代表人变更的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月二十八日
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