证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2020-094
债券代码：123045 债券简称：雷迪转债
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年11月12日（星期四）下午14：00召开公司2020年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》等规定）。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2020年11月12日（星期四）下午14：00。
网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年11月12日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2020年11月12日（现场股东大会召开当日）9:15至2020年11月12日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2020年11月5日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）公司股东：截止股权登记日（2020年11月5日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络股票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：
浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01、选举沈仁荣先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02、选举於彩君女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.03、选举胡柏安先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.04、选举韩国庆女士为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01、选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02、选举许强先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03、选举佟成生先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
3.01、选举许玉萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02、选举王立波先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
4、《关于公司及全资子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的议案》
特别说明：
1、上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2020年10月28日刊登于巨潮咨讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、本次股东大会在审议议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
3、本次股东大会议案1-3为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
该列
打勾
提案编 议案名称 的栏 同意 反对 弃权
码 目可
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数（4）人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举沈仁荣先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举於彩君女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举胡柏安先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举韩国庆女士为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举许强先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举佟成生先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 应选人数（2）人
非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举许玉萍女士为公司第三届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举王立波先生为公司第三届监事会非职工代表 √
监事
非累积投票议案
4.00 《关于公司及全资子公司开展资产池业务（涌金 √
司库专用）的议案》
四、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2020年11月11日17：00前传真或送达至公司证券部，信封上注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：杭州雷迪克节能科技股份有限公司，证券部，陆莎莎，邮编：311231。
（4）参加网络投票无需登记。
2、现场登记时间：
2020年11月11日（星期一上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。
3、会议登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号，杭州雷迪克节能科技股份有限公司会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
六、其他事项
1、为配合新型冠状病毒疫情防控工作，控制人员流动、减少人群聚集，保障股东及参会人员的健康，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权；股东前来公司现场出席股东大会的须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。
2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
4、会务联系方式：
联系人：陆莎莎
地 址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号
联系电话：0571-22806190
传真：0571-22806116
七、备查文件目录
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。
特此通知。
附件：一、参加网络投票的具体流程；
二、授权委托书；
三、参会股东登记表；
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
2020年10月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称
投票代码：“350652”，投票简称：“雷迪投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2020年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席杭州雷迪克节能科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。委托人对大会议案表决意见如下：
该列
打勾
提案编 议案名称 的栏 同意 反对 弃权
码 目可
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数（4）人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举沈仁荣先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举於彩君女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举胡柏安先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举韩国庆女士为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举许强先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举佟成生先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 应选人数（2）人
非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举许玉萍女士为公司第三届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举王立波先生为公司第三届监事会非职工代表 √
监事
非累积投票议案
4.00 《关于公司及全资子公司开展资产池业务（涌金 √
司库专用）的议案》
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期： 受托人（签字）：
受托人身份证号码：
附注：
1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
附件3：
杭州雷迪克节能科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东法定代表
法人股东注册号 人项目
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 联系地址/邮编
注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年11月11日下午17:00之前送达、邮寄或
传真方式到公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并
注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司
不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
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