证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2020-045
钢研纳克检测技术股份有限公司关于第一届董事会第十五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2020年10月27日以通讯方式召开，会议通知于2020年10月16日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李波先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2020年第三季度报告>的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事会认为，钢研纳克检测技术股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2020年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
二、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司更换证券事务代表的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于2020年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
1、 《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2、 《钢研纳克检测技术股份有限公司2020年第三季度报告》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2020年10月27日
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