证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2020100
福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2020年10月23日以邮件、电话形式通知，于2020年10月27日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B栋二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2020年第三季度报告>的议案》
公司《2020年第三季度报告》将于2020年10月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2020年10月27日
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