证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2020-153
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事孙占刚先生提交的辞职报告。孙占刚先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务、第四届董事会提名委员会主任委员职务、第四届董事会审计委员会委员职务。辞职后，孙占刚先生将不再担任公司任何职务。
鉴于孙占刚先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，孙占刚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，孙占刚先生仍将继续履行独立董事职责。
孙占刚先生的原定任职日期至2022年7月18日。截至本公告披露日，孙占刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会谨向孙占刚先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2020年10月27日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名黄建春先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄建春先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第四届董事会战略委员会委员职务、第四届董事会提名委员会主任委员职务、第四届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对提名黄建春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。黄建春先生尚未取得独立董事任职资格证书，其已承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
2020年10月28日
附件：
黄建春：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年5月出生，硕士学位。1985年7月至1994年7月任职上海市食用菌技术推广站，任技术科副科长、农艺师；1994年8月至2012年12月任职上海市农业技术推广服务中心，任高级农艺师、推广研究员；2013年至今任上海市农业科学院食用菌研究所副所长，2017年任上海市食用菌产业技术体系首席专家。目前兼任中国食用菌协会理事，中国农学会食用菌分会理事，上海园艺学会副理事长。
截至目前，黄建春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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