证券代码：002628 证券简称：成都路桥
成都市路桥工程股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议审议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件以及《成都市路桥工程股份有限公司章程》等有关规定，作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司向成都市美幻科技有限公司采购多灾种监测预警信息系统及服务涉及的关联交易事项的有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，我们发表事前认可意见如下：
本次交易的设备及服务提供商为成都市美幻科技有限公司（以下简称“美幻科技”），公司控股股东四川宏义嘉华实业有限公司持有美幻科技15%的股权，同时公司董事向荣、孙旭军在美幻科技担任董事。因此，公司向美幻科技采购多灾种监测预警信息系统及服务构成关联交易。
公司本次审议的《关于向成都市美幻科技有限公司采购多灾种监测预警信息系统及服务暨关联交易的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，遵循了公平、公开、公正原则，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十九次会议进行审议。公司董事会在审议该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于公司第六届董事
会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
高跃先 游 宏 王良成
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
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