证券代码：688004 证券简称：博汇科技
北京市博汇科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议资料
二○二○年十一月
目 录
2020年第二次临时股东大会会议须知.................................................................3
2020年第二次临时股东大会会议议程.................................................................5
2020年第二次临时股东大会会议议案.................................................................7
议案一：《关于修订的议案》........................................................................ 7
议案二：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》..................... 8
议案三：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 ...................... 11
议案四：《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》 ............... 14
2020年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》《北京市博汇科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会会议须知：
特别提醒：鉴于新冠疫情防控需要，鼓励股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按届时的疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、且北京健康宝健康码状态为“未见异常”者方可进入会场参会，请予配合。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
二、会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在签到时向会议工作人员进行登记，由会议主持人统筹安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过5分钟，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为"弃权"。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证并出具法律意见书。
十、会议进行期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。本次会议谢绝个人录音、录像及拍照。参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。
十一、 本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的交通、食宿等事项，以平等对待所有股东。
十二、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020年10月20日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。
2020年第二次临时股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1.现场会议时间：2020年11月4日 14:30
2.现场会议地点：北京市海淀区丰贤中路7号A座5层
3.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月4日 至2020年11月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议议程：
1. 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
2. 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数
量3. 宣读股东大会会议须知4. 推举计票人和监票人
5. 逐项审议会议议案
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于修订的议案》 √
累积投票议案
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会 应选董事（6）人
非独立董事的议案》
2.01 孙传明先生 √
2.02 郭忠武先生 √
2.03 孙鹏程先生 √
2.04 郑金福先生 √
2.05 张永伟先生 √
2.06 王荣芳女士 √
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事的议案》
3.01 王广志先生 √
3.02 李翔宇先生 √
3.03 王冬梅女士 √
4.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会 应选监事（2）人
股东代表监事的议案》
4.01 邰志强先生 √
4.02 纪军先生 √
6. 与会股东及股东代理人发言、提问
7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8. 现场会议休会，统计表决结果
9. 复会，宣布表决结果
10.律师宣读法律意见书
11.签署会议文件
12.主持人宣布现场会议结束
2020年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于修订的议案》
各位股东及股东代理人：
根据公司实际需要，拟修订《公司章程》，具体情况如下：
修订前 修订后
第一百〇八条 董事会由7名董事组成，第一百〇八条 董事会由9名董事组成，
其中设有3名独立董事。公司董事会设董其中设有3名独立董事。公司董事会设董
事长1名，由董事会选举产生。 事长1名，由董事会选举产生。
除上述条款修订外，公司章程其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的章程备案等相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京市博汇科技股份有限公司
2020年11月4日
议案二：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届董事会任期已届满,经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举孙传明先生、郭忠武先生、孙鹏程先生、郑金福先生、张永伟先生、王荣芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司非独立董事自股东大会审议通过之日起就任，与经股东大会审议通过的独立董事组成公司第三届董事会，任期三年。
上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的董事任职资格，其简历详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附：非独立董事候选人简历
北京市博汇科技股份有限公司
2020年11月4日
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历：
孙传明先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1995年创办广州星际电脑科技有限公司；2004 年创办上海合数网络科技有限公司；2001年投资高斯泰克（北京）科技有限公司；2007年投资上海米粒网络科技有限公司；2016年5月至今担任公司董事长。曾长期从事股权天使投资及创业顾问工作，帮助上海迈外迪网络科技有限公司、上海红茶网络科技有限公司、广州优家投资管理有限责任公司等公司构建团队、引进投资及梳理商业模式，支持初创型公司的发展。
郭忠武先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1999年获大连理工大学通信与电子系统专业硕士学位，2003年获清华大学电机工程与应用电子技术系生物医学专业博士学位。同年，加入博汇科技，历任公司软件部经理、总工程师，精通计算机视觉、数字视频与数字图像处理，曾作为主要程序员参与了“神舟二号飞船站址、时码叠加系统”的软件开发工作。获得“一种基于带宽占用率的多节目恒码率TS流复用方法”发明专利。现任公司法定代表人、董事、总经理。
孙鹏程先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师、审计师。曾就职于东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司等单位，先后担任过税务经理、财务经理等职务。2007年8月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务部经理、内审部负责人，现任数码科技董事、副总经理、财务总监。
郑金福先生，1965年出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。获中国科学院电子所工学硕士学位，获得加拿大安大略省理工大学（University of Ontario Instituteof Technology）传感器网络硕士学位。曾在IEEE会议和杂志上发表多篇有关无线传感器网络中电源管理、节点定位、路由防真等方面的论文。1993年创立博汇电子，历任公司董事长和法定代表人、副董事长，现任公司董事。
张永伟先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2002年7月至2005年10月，在中车北京二七机车有限公司担任销售工程师职务；2005年10月至2016年3月，在数码科技担任营销事业部总经理，2016年3月至今在博汇科技，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理。
王荣芳女士，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1995年至1999年在鞍山钢铁学院工作；2002年6月至今在博汇科技任职，历任公司研发项目组长、QA质量保证部经理、质量总监，现任公司副总经理。议案三：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届董事会任期已届满,经公司第二届董事会第二十次会议审议，同意选举王广志先生、林峰先生、王冬梅女士为公司第三届董事会独立董事候选
人。
嗣后，经公司董事会核实，公司第三届董事会独立董事候选人林峰先生于2019年11月6日离任北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称数码科技）董事会独立董事，数码科技为公司持股5%以上的股东。公司第二届董事会第二十次会议审议该独立董事候选人提名时，林峰先生离任数码科技独立董事尚未满一年，不符合独立董事独立性要求，故公司董事会撤销对林峰先生第三届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名林峰先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消公司2020年第二次临时股东大会第3.00项《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》中第3.02项《林峰先生》的议案。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，单独持有公司17.61%股份的股东孙传明于2020年10月25日向股东大会召集人公司董事会提交了《关于提请增加2020年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司2020年第二次临时股东大会中增加《关于提请选举李翔宇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
经董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举王广志先生、李翔宇先生、王冬梅女士（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。王冬梅女士为会计专业人士。公司独立董事自股东大会审议通过之日起就任，与经股东大会审议通过的非独立董事组成公司第三届董事会，任期三年。
本议案已经公司第二届董事会第二十次、二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附：独立董事候选人简历
北京市博汇科技股份有限公司
2020年11月4日
附件：
第三届董事会独立董事候选人简历：
王广志先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。2003年12月至今，任清华大学医学院教授；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。
李翔宇先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1996年8月至1998年4月，在中国空间技术研究院东方计量测试研究所担任工程师；1998年5月至2008年12月，在爱立信中国有限公司担任高级顾问；2009年1月至2018年12月，在华为技术有限公司担任总监职务；2019年至今在深圳市融创投资顾问有限公司担任执行合伙人；2018年4月至今在公司担任独立董事。
王冬梅女士，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1987年至今在北京交通大学任教，现任北京交通大学经济管理学院会计系副教授，硕士生导师。
议案四：《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届监事会任期已届满,公司监事会同意选举邰志强先生、纪军先生为第三届监事会股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的监事任职资格，监事简历详见附件。
本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附：股东代表监事候选人简历
北京市博汇科技股份有限公司
2020年11月4日
附件：
第三届监事会股东代表监事候选人简历：
邰志强先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任国务院发展研究中心助理研究员、北京清华科技园发展中心主任助理、清华科技园创业投资有限公司总经理、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事长兼总经理等。现任马力创业投资有限公司董事兼总经理、北京马力文化有限公司执行董事兼总经理、北京马力企业管理有限公司经理、北京兴健投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人等。
纪军先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年5月至1999年2月在江西冠中科技有限公司工作；1999年3月至今在博汇科技任职，历任售前组长、市场部经理、技商部副总监，现任公司产品经理，监事会
主席。
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