证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2020-029
厦门特宝生物工程股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2020年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2020年10月16日以通讯方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席郑善贤先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
监事会在全面审阅公司2020年第三季度报告全文及正文后，发表意见如下：
1、公司2020年第三季度报告所包含的信息全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果。
2、公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。
3、公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，编制过程未发现编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。同意公司使用总额度不超过2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限内额度可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-028）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司
监事会
2020年10月28日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
