证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2020-062
广州广哈通信股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2020年10月23日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2020年10月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长景广军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于2020年10月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年第三季度报告》全文。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2020年10月28日
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