证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2020-042
广州洁特生物过滤股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2020年10月27日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2020年10月22日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第三季度报告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年前三季度计提资产减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
《关于2020年前三季度计提资产减值准备的公告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署的议案》。
同意公司与广东伟晋建设集团有限公司签署《广州洁特生物过滤股份有限公司生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目[厂房A2栋（含地下室）]建设工程施工合同》，合同总价款为人民币85,000,000.00元，合同限期为2020年10月27日至2021年6月30日，工期总日历天数为246天。本次交易符合公司发展规划和业务需求，对公司业务独立性不构成影响，资金来源全部为公司自筹资金和募集资金，风险可控，不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于签署的公告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。
本次调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口事项是公司根据项目实施的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司《募集资金使用管理制度》，符合公司长远发展的需要。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的事项。
《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的公告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
2020年10月28日
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