证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2020-022
浙江网盛生意宝股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年10月15日以书面形式发出会议通知，于2020年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年第三季度报告》。
公 司 2020 年 第 三 季 度 报 告 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），2020年第三季度报告正文刊登在2020年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。此项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2020年11月13日（星期五）在浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2020年10月28日的《证券时报》上。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二○二○年十月二十八日
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