证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2020-049
山东东宏管业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2020年10月26日在公司会议室召开。会议通知于2020年10月16日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会审议通过了公司2020年第三季度报告。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2020年第三季度报告》全文及正文。
(二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监事会工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容,结合公司的实际情况,对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
详见本公司同日在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份监事会议事规则》。
备查文件:第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会
2020年10月28日
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