股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-57
沈阳机床股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2020年10月22日以电子邮
件方式发出。
2.本次董事会于2020年10月26日以现场结合通讯方
式召开。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董
事周建华因工作原因不能参会，委托董事魏华亮出席本次董
事会并代为表决；独立董事王英明因工作原因不能参会，委
托独立董事钟田丽出席本次董事会并代为表决。董事长车欣
嘉、董事董凌云现场参会，董事魏华亮、独立董事钟田丽、
独立董事张黎明以通讯形式参会。
4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《沈阳机床股份有限公司2020年三季度报
告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2.审议通过《关于以公开挂牌方式出售子公司股权及相
关债权的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的2020-59公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的
议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
详细内容在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的2020-60公告。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2020年10月26日
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