证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2020-045
转债代码:128129 转债简称:青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十八次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十八
次临时会议于2020年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年
10月20日以电子邮件及书面方式发出。因相关股东质押本行股权数量已超过其
持有本行股权的50%，根据银保监会等相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不
予表决。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年第三季度报告>的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过《关于业务授权的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
3.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021-2023 年资本规划>的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2020年10月26日
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