奥特佳新能源科技股份有限公司证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2020-098
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关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第二十二次会议于2020年10月26日以通讯方式召开。会议通知已于10月23日通过电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人,参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下决议:
公司2020年第三季度报告全文及正文的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
备查文件:第五届董事会第二十二次会议决议
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董事会
2020年10月27日
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