证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2020-084
兴业皮革科技股份有限公司
关于公司增加日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托关联方漳州微水环保科技有限公司（以下简称“漳州微水”）处置危险废物，预计2020年度交易总额不超过15万元，该事项已于2020年6月30日经第五届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见于2020年7月1日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-052）。
根据公司的经营情况，拟增加2020年度与关联方漳州微水的关联交易额度200万元，此次增加后预计公司与关联方漳州微水2020年度关联交易额度为不超过215万元。
2、关联关系
因孙辉跃先生担任漳州微水的执行董事，孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟，同时也是公司董事、总裁孙辉永先生的哥哥，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定漳州微水为公司的关联方。
3、董事会审议情况
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，同意公司增加与关联方漳州微水2020年的日常关联交易预计额度。
根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
4、日常关联交易类别和预计金额
交易主 关联交易 关联交易 关联交易 2020年度预 截止2020年9 2019年度已
体 类别 关联人 内容 定价原则 计金额 月30日已发生 发生金额
金额
兴业科 委托处置危 委托处置 不超过215
技 险固体废弃 漳州微水 危险固体 市场价格 万元 0.00万元 46.21元
物 废弃物
二、关联人介绍和关联关系情况
（一）漳州微水
（1）基本情况
关联方名称：漳州微水环保科技有限公司
注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖镇皮革园
注册号：913506230523205591
法定代表人：孙辉跃
注册资本： 3,000万元人民币
成立日期：2015年3月12日
经营范围：环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、固体废物处置；危险废物处置；环保工程设计、施工、设施运营；污水处理工程；污水处理技术开发及技术服务；环保设备的研究、批发、代购代销；环保药剂的研究（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）、财务状况
截止2019年12月31日，漳州微水资产总额人民币12,102.46万元，负债总额人民币9,068.86万元，净资产总额人民币3,033.60万元；2019年1-12月营业收入人民币1,431.92万元，净利润人民币153.52万元。
截至2020年6月30日，漳州微水资产总额9,185.92万元，负债总额人民币5,987.61万元，净资产总额人民币3,198.31万元；2020年1-6月营业收入人民币543.43万元，净利润人民币164.71万元。（以上数据未经审计）
（3）、与上市公司的关联关系
因孙辉跃先生担任漳州微水的执行董事，孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟，同时也是公司董事、总裁孙辉永先生的哥哥，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定漳州微水为公司的关联方。
（4）、履约能力分析
漳州微水具备处置危险固体废弃物的相关资质，公司董事会认为漳州微水具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司将生产过程中产生的危险固体废弃物委托漳州微水处置，交易定价政策和依据是以市场化为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
合同履行期限为：自合同签订之日起至2020年12月31日。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易，主要因经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允合理，不存在损害公司全体股东利益的情形，也不会对公司及全资子公司的独立性构成影响。
此次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、独立董事的意见
1、独立董事对该事项的事前认可意见
我们认真审议了《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》，并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。
2、独立董事对该事项的独立意见：
公司此次增加与关联方漳州微水2020年度日常关联交易预计额度，符合公司的经营的需要，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。该项关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司本次增加日常关联交易预计额度的事项。
特此公告。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2020年10月24日
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