证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2020-037
深圳传音控股股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年10月26日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1
座23楼传音控股VIP会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 694,086,156
普通股股东所持有表决权数量 694,086,156
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 86.7607
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 86.7607
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，参会董事以现场结合网络通讯的方式出席。
其中，董事竺兆江先生、张祺先生、叶伟强先生现场出席了本次会议；董事刘仰
宏先生、严孟先生、顾全先生及独立董事江乾坤先生、张鹏先生、杨正洪先生以
网络通讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部为现场出席；
3、董事会秘书杨宏女士现场出席本次会议；副总经理雷伟国先生、财务负责人
肖永辉先生现场列席了本次会议；副总经理胡盛龙先生、肖明先生、阿里夫先生、
邓翔先生、秦霖先生以网络通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
1.01 选举竺兆江为公司第二届董事 694,086,156 100.0000 是
会非独立董事
1.02 选举张祺为公司第二届董事会 694,086,156 100.0000 是
非独立董事
1.03 选举严孟为公司第二届董事会 694,086,156 100.0000 是
非独立董事
1.04 选举叶伟强为公司第二届董事 694,086,156 100.0000 是
会非独立董事
1.05 选举阿里夫为公司第二届董事 694,086,156 100.0000 是
会非独立董事
1.06 选举肖明为公司第二届董事会 694,086,156 100.0000 是
非独立董事
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
2.01 选举江乾坤为公司第二届董事 694,086,156 100.0000 是
会独立董事
2.02 选举杨正洪为公司第二届董事 694,086,156 100.0000 是
会独立董事
2.03 选举张鹏为公司第二届董事会 694,086,156 100.0000 是
独立董事
3、关于监事会换届选举的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
3.01 选举宋英男为公司第二届监事 694,086,156 100.0000 是
会非职工代表监事
3.02 选举王海滨为公司第二届监事 694,086,156 100.0000 是
会非职工代表监事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 选举竺兆江为
公司第二届董 122,761,205 100.0 0 0 0 0
事会非独立董 000
事
1.02 选举张祺为公 100.0
司第二届董事 122,761,205 000 0 0 0 0
会非独立董事
1.03 选举严孟为公 100.0
司第二届董事 122,761,205 000 0 0 0 0
会非独立董事
1.04 选举叶伟强为
公司第二届董 122,761,205 100.0 0 0 0 0
事会非独立董 000
事
1.05 选举阿里夫为 122,761,205 100.0 0 0 0 0
公司第二届董 000
事会非独立董
事
1.06 选举肖明为公 100.0
司第二届董事 122,761,205 000 0 0 0 0
会非独立董事
2.01 选举江乾坤为 100.0
公司第二届董 122,761,205 000 0 0 0 0
事会独立董事
2.02 选举杨正洪为 100.0
公司第二届董 122,761,205 000 0 0 0 0
事会独立董事
2.03 选举张鹏为公 100.0
司第二届董事 122,761,205 000 0 0 0 0
会独立董事
3.01 选举宋英男为
公司第二届监 122,761,205 100.0 0 0 0 0
事会非职工代 000
表监事
3.02 选举王海滨为
公司第二届监 122,761,205 100.0 0 0 0 0
事会非职工代 000
表监事
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量二分之一以上通过。
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：吴传娇、颜冰杰2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2020年10月27日
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