证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2020-012
西安瑞联新材料股份有限公司
关于投资设立日本子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在日本东京设立全资子公司，拟定名称：瑞联日本株式会社（最终名称以日本主管政府部门核准的公司名称为准）。
?投资金额：以自有资金出资，不高于50万美元。
?特别风险提示：
1、 本次对外投资设立境外子公司事项尚需国内相关主管部门、日本商
务主管部门等政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取
得备案或审批时间存在不确定性风险；
2、 境外子公司设立后在实际运营情况中可能面临国内外政治经济环境
变化等风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
近年来，公司医药业务大幅增长，医药业务的毛利占比从2015年16%增长至2019年29%，预计未来还将呈现稳步增长的趋势，而医药业务收入中有90%以上来自于日本医药客户，且公司已与众多日本制药企业建立了合作关系。为了进一步稳定日本现有业务，扩大日本市场份额，公司拟在日本投资设立全资子公司。
（二）对外投资的决策和审批程序
2020年10月26日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资设立子公司的基本情况
1、拟定名称
中文：瑞联日本株式会社
英文：Manareco Japan Co.Ltd
日文：マナレコ日本株式会社
2、注册资本
不高于50万美元
3、公司类型
株式会社（相当于中国大陆的“有限责任公司”）
4、股权结构
西安瑞联新材料股份有限公司 持股100%
5、出资
出资方式：现金出资
资金来源：自有资金
6、拟定经营范围
商业信息咨询；国内贸易；经营进出口业务；医药产品（原料药、医药中间体和医药试剂）、显示材料及其化学品的研制、开发、生产、销售；产业投资和并购业务及以上项目附带关联的所有业务
7、注册地址
日本 东京
鉴于拟设立公司需依据日本境内相关法律注册，以上拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均为暂定，最终以日本有关主管政府部门核准或备案的信息为准。
三、投资设立子公司对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司是基于公司中长期的业务发展需要。医药CDMO业务是公司的发展重心，也是公司重要的盈利增长点，日本医药市场较为发达、优质客户较多，此次在日本设立子公司，通过本地化的营销服务和集中化售后服务，一方面有助于公司对日本医药客户的开发和维护，另一方面有利于公司进一步巩固、开拓日本医药市场，同国际优秀医药厂商就技术方面交流合作，扩大公司影响力，促进公司的健康可持续发展。
本次投资符合公司总体战略发展规划，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、投资设立子公司的风险分析
（一）本次对外投资设立境外子公司事项尚需国内相关主管部门、日本商务主管部门等政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性风险；
（二）境外子公司设立后在实际运营情况中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
公司前期已进行了相关政策咨询，提前做好设立日本子公司的准备，后续公司将聘请专业的律师/中介代理机构协助，力争尽快顺利完成日本子公司的注册设立工作。同时公司将及时披露对外投资设立子公司事项的后续进展情况。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2020年10月27日
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