证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2020-103
三棵树涂料股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。截至本公告披露日，上述事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过并出具《关于核准三棵树涂料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2077号）核准，公司非公开发行不超过8,188,331股人民币普通股，每股面值1元，发行价格为48.85元/股。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2020）第351ZC00353 号验资报告，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币399,999,969.35元，扣除发行费用人民币5,677,536.16元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币394,322,433.19元，其中：新增注册资本人民币8,188,331.00元，余额人民币386,134,102.19元计入“资本公积-股本溢价”。变更完成后，公司注册资本由260,716,361.00元增至268,904,692.00元；股本由260,716,361股增至268,904,692股。
此外，公司于2020年10月26日召开公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。鉴于2017年限制性股票激励计划中首次授予激励对象1人被聘为公司监事、预留授予激励对象1人因离职不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解除限售的限制性股票共计 20,774 股限制性股票进行回购注销。以公司注册资本268,904,692元、总股本268,904,692股为基准进行测算，上述回购注销实施完毕后，公司注册资本变更为268,883,918元。
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。
根据上述情况，《公司章程》具体修订如下：序号 修订前 修订后
1 第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
260,716,361元。 268,883,918元。
第二十条 公司股份总数为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
2 260,716,361股，每股面值1元，均为 268,883,918股，每股面值1元，均为普通
普通股。 股。
根据公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，授权董事会办理本次修改公司章程、公司注册资本的变更登记。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2020年10月27日
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